ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143, 18 августа 2022 года № 463, 7 октября 2024 года № 605 )

Глава 1. Общие положения

1. Комиссия по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - Комиссия) является координационно-совещательным органом Кабинета Министров Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее - ПФТД/ЛПД), а также по вопросам противодействия финансированию экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПФЭД/ФРОМУ).

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143)

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика (далее - международные договоры), и настоящим Положением.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143)

Глава 2. Цель и задачи Комиссии

Глава 3. Полномочия Комиссии

5. В целях выполнения своих задач Комиссия уполномочена:

1) принимать решения, необходимые для обеспечения организации, координации и взаимодействия заинтересованных государственных органов в сфере ПФТД/ЛПД и ПФЭД/ФРОМУ;

2) создавать, при необходимости, рабочие группы для своевременной подготовки информации и документов в рамках деятельности Комиссии, в том числе с привлечением независимых экспертов и консультантов, а также определять состав задачи и порядок работы этих групп по представлению заинтересованных государственных органов;

3) организовывать взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, в том числе запрашивать от них в установленном порядке информацию и документы по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии, и приглашать должностных лиц этих органов, объединений и организаций (по согласованию с руководителями) для участия в работе Комиссии;

4) проводить в случае необходимости расширенные заседания с участием представителей органов государственной власти и частного сектора, не входящих в состав Комиссии, а также организовывать специальные межведомственные семинары и совещания по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

5) заслушивать на своих заседаниях руководителей органов государственной власти Кыргызской Республики и представителей частного сектора по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

6) организовывать подготовку информационно-аналитических и методических материалов в целях текущего мониторинга эффективности системы ПФТД/ЛПД и ПФЭД/ФРОМУ;

7) рассматривать предложения и проекты нормативных правовых актов Кыргызской Республики по вопросам ПФТД/ЛПД для дальнейшего внесения в установленном порядке;

8) утверждать перечень высокорискованных стран, в отношении которых применяются меры (санкции), на основе предложения органа финансовой разведки;

9) осуществлять контроль за выполнением решений Комиссии.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143)

Глава 4. Полномочия членов Комиссии

6. Председатель Комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию;

2) утверждает повестку заседания Комиссии по предложению председателя органа финансовой разведки;

3) председательствует на заседаниях Комиссии и подписывает решения Комиссии;

4) утверждает задачи, порядок работы и составы рабочих групп Комиссии по предложению членов Комиссии;

5) утверждает планы работы Комиссии по согласованию с членами Комиссии.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143)

7. Члены Комиссии:

1) вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии, повестке заседания Комиссии и порядку обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии;

2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;

3) присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;

4) извещают председателя Комиссии и заместителя председателя Комиссии за два дня до заседания Комиссии в случае невозможности присутствовать на заседании Комиссии по уважительным причинам;

5) в случае необходимости, в письменном виде направляют председателю Комиссии и органу финансовой разведки свое мнение по вопросам повестки заседания Комиссии.

8. Все члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

9. Состав Комиссии утверждается решением Кабинета Министров Кыргызской Республики. Ответственный секретарь назначается решением Комиссии из числа компетентных сотрудников органа финансовой разведки.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143)

Глава 5. Заседания Комиссии

10. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, в соответствии с планом работы, формируемым на основании предложений заинтересованных членов Комиссии и утверждаемым председателем Комиссии.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по инициативе председателя или заместителя председателя Комиссии либо одной трети членов Комиссии.

Представители органов государственной власти и частного сектора, не входящие в состав Комиссии, принимают участие в заседании Комиссии по приглашению председателя или заместителя председателя Комиссии.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2022 года № 463)

12. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Комиссии и (или) уполномоченных представителей членов Комиссии.

При невозможности присутствовать на заседании Комиссии, члены Комиссии должны направить своих уполномоченных представителей (не ниже заместителя руководителя государственного органа).

В случае необходимости заседания Комиссии могут проводиться в дистанционном (онлайн) режиме. Порядок проведения заседаний Комиссии в дистанционном (онлайн) режиме определяется Комиссией.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2022 года № 463)

13. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

14. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и (или) уполномоченных представителей членов Комиссии.

При равенстве голосов членов Комиссии, голос председательствующего на заседании является решающим.

Глава 6. Организация работы Комиссии

15. Работу Комиссии обеспечивает орган финансовой разведки, который:

1) организует подготовку заседаний Комиссии;

2) обеспечивает подготовку проектов плана работы Комиссии, повесток ее заседаний, составляет список приглашенных лиц, организует подготовку материалов к заседаниям и проектов решений Комиссии;

3) обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии, в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии;

4) осуществляет мониторинг реализации решений Комиссии.

16. Структурное подразделение Администрации Президента Кыргызской Республики, а также государственные органы Кыргызской Республики, представители которых входят в состав Комиссии, оказывают содействие органу финансовой разведки при выполнении мероприятий, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143)

17. При проведении расширенных заседаний с участием представителей органов государственной власти и частного сектора, не входящих в состав Комиссии, информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии и о вопросах, включенных в повестку заседания Комиссии, доводится до сведения соответствующих органов государственной власти и частного сектора, в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

18. В соответствии с планом работы Комиссии государственные органы Кыргызской Республики, представители которых входят в состав Комиссии, должны представить в письменном виде информацию, необходимую для подготовки материалов к заседанию Комиссии, не позднее пятнадцати рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.

19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии либо его заместитель, председательствовавший на заседании, и ответственный секретарь Комиссии.

Особые мнения, высказанные членами Комиссии в ходе рассмотрения и принятия решений, в обязательном порядке заносятся в протокол или прилагаются к протоколу.

20. Копии протоколов или выписки из протоколов заседаний Комиссии не позднее трех рабочих дней направляются членам Комиссии и другим заинтересованным государственным органам, и организациям.

21. Государственные органы Кыргызской Республики рассматривают протоколы заседаний Комиссии и в установленный срок принимают меры в соответствии со своими компетенциями. В случае непринятия соответствующих мер согласно протоколу заседания Комиссии, государственные органы Кыргызской Республики информируют об этом орган финансовой разведки, с указанием причины неисполнения.