ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 28 февраля 2024 года № 2024-П-12/8-4-(НПА)

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме"

В соответствии со статьями 5, 9 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме" от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 15 (пятнадцати) дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков и ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана".

5. Отделу "Секретариат Правления" в течение 3 (трех) рабочих дней довести настоящее постановление до сведения управления банковского надзора, управления платежных систем, юридического управления, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления, курирующего управление методологии надзора.

ИЗМЕНЕНИЯ в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме"

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме" от 13 мая 2020 года № 2020-П-12/27-1-(НПА) следующие изменения:

в Порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

"5-1. При использовании программного обеспечения для удаленной идентификации и верификации клиентов банк должен направить соответствующее уведомление с полным описанием программного обеспечения и методами удаленной идентификации и верификации клиентов, согласно требованиям Порядка, а также утвержденный советом директоров внутренний документ по анализу рисков ФТД/ЛПД согласно законодательству Кыргызской Республики в адрес Национального банка.";

- дополнить главой 4-1 в следующей редакции:

"Глава 4-1. Идентификация и верификация в удаленном режиме клиентов - индивидуальных предпринимателей

34-1. Идентификация и верификация в удаленном режиме клиентов - граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, посредством государственных информационных систем приравнивается к идентификации и верификации по видеосвязи.

34-2. Максимальный баланс для идентифицированных и верифицированных в удаленном режиме клиентов - граждан Кыргызской Республики, занимающихся предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, должен соответствовать требованиям таблицы 6-1 Приложения 1 к настоящему Порядку.";

- Приложение 1 к Порядку идентификации и верификации клиента в удаленном режиме дополнить таблицей 6-1 в следующей редакции:

"Таблица 6-1. Ограничения по клиентам - индивидуальным предпринимателям на максимальный баланс

".