Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики12 июля 2000 года. Регистрационный номер 135                                                      Утверждено                                              постановлением Правления                                                 Национального банка                                                Кыргызской Республики                                             от 5 июля 2000 года № 26/2                                ПОЛОЖЕНИЕ         о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской             Республики, открываемых в иностранных банках      Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызс-кой Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики", "Об опера-циях  в иностранной валюте" и Кодексом "Об административной ответствен-ности",  а также другими нормативными актами Кыргызской  Республики,  иустанавливает  порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Рес-публики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республикив иностранных банках и процедуру отчетности по ним.                            1. Общие вопросы      Для целей  настоящего  Положения  используются следующие термины ипонятия:     1.1. Платежный  баланс  Кыргызской Республики - это статистическаяотчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономическихоперациях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенныйпериод времени.     1.2. Резидентами являются:     - физические лица,  постоянно проживающие в Кыргызской Республике,в том числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики ме-нее одного года.  Иностранные физические лица являются резидентами Кыр-гызской  Республики,  если  они проживают,  либо намереваются проживатьсвыше одного года в Кыргызской Республике,  кроме работников дипломати-ческих и иных представительств иностранных государств.  Иностранные фи-зические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становят-ся резидентами,  после предоставления уведомления об иммиграции в соот-ветствующие органы;     - юридические  лица,  созданные в соответствии с законодательствомКыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике;     - филиалы и представительства иностранных юридических лиц, создан-ные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местона-хождением в Кыргызской Республике.     1.3. Нерезиденты - это лица,  не являющиеся  резидентами,  включаядипломатические  и иные представительства иностранных государств и меж-дународных организаций, находящихся в Кыргызской Республике.     1.4. Иностранный банк - банк или другое финансово-кредитное учреж-дение,  зарегистрированное за пределами Кыргызской Республики и имеющееправо  на осуществление банковской деятельности по законодательству тойстраны, где оно зарегистрировано.     1.5. Счетами именуются валютные и металлические счета, открываемыерезидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Нацио-нальном банке Кыргызской Республики.     1.6. Валютные счета - это счета в иностранных банках,  на  которыхнаходится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики.     1.7. Металлические счета (включая  обезличенные)  -  это  счета  виностранных  банках,  на  которых находится золото и другие драгоценныеметаллы резидентов Кыргызской Республики.     1.8. Вклад  -  денежные средства,  внесенные резидентами в банк наосновании договора банковского вклада,  на условиях срочности, возврат-ности и платности.             2. Цели и задачи регистрации счетов и вкладов,             открываемых резидентами Кыргызской Республики                         в иностранных банках      2.1. Целью  регистрации  Национальным банком Кыргызской Республикисчетов и  вкладов,  открываемых  резидентами  Кыргызской  Республики  виностранных банках,  является совершенствование информационной базы длясоставления платежного баланса Кыргызской Республики.     2.2. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентамиКыргызской Республики в иностранных банках, является системный учет ос-татков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и от-ражение изменений,  произошедших по этим счетам и вкладам  за  отчетныйпериод в платежном балансе Кыргызской Республики.                    3. Регистрация счетов и вкладов,                  открываемых резидентами Кыргызской                    Республики в иностранных банках      3.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады виностранных банках,  уведомляют об этом  Национальный  банк  КыргызскойРеспублики с целью их дальнейшей регистрации.     3.2. Для регистрации в Национальном  банке  Кыргызской  Республикисчетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызс-кой Республики,  необходимо представить в Национальный банк  КыргызскойРеспублики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидентаКыргызской Республики,  открывающего счет или вклад,  реквизитов иност-ранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную инфор-мацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направле-но почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банкаКыргызской Республики нарочным.     3.3. Национальный  банк Кыргызской Республики регистрирует счета ивклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Респуб-лики,  в  течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления,  всоответствии с настоящим Положением и,  при необходимости (по запросу),в письменном виде уведомляет последних о регистрации.     3.4. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской  Республи-ки,  открываемых  в иностранных банках,  производится путем занесения вКнигу регистрации счетов и вкладов  резидентов  Кыргызской  Республики,открытых в иностранных банках (приложение 2).     3.5. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета  иливклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Наци-ональным банком,  резидент в письменном виде уведомляет об этом  Нацио-нальный  банк  Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счетаили вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия.            4. Обязанности резидентов Кыргызской Республики,           открывающих счета или вклады в иностранных банках      4.1. Резиденты  Кыргызской Республики,  открывшие счета и вклады виностранных банках и зарегистрировавшие их в  Национальном  банке  Кыр-гызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартальнодо 15 числа месяца,  следующего за отчетным кварталом, представляют от-чет  об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец пре-дыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно прило-жению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республи-ки,  начиная со 2-го квартала 2000 года. Уведомление может быть отправ-лено  почтой  (заказным  письмом)  или сдано в экспедицию Национальногобанка Кыргызской Республики нарочным.     4.2. При  необходимости,  в соответствии со статьей 15 Закона Кыр-гызской Республики "Об операциях в иностранной валюте",  резиденты Кыр-гызской  Республики,  имеющие счета или вклады в иностранных банках,  изарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросуНационального  банка Кыргызской Республики представляют более подробнуюинформацию об этих счетах и вкладах.                          5. Конфиденциальность      5.1. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиден-циальность  полученной в соответствии с настоящим Положением информациии обязуется не передавать ее третьим  лицам,  за  исключением  случаев,предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.                           6. Ответственность      6.1. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверно-го представления информации,  резиденты Кыргызской Республики,  имеющиесчета  или  вклады в иностранных банках,  несут ответственность в соот-ветствии с действующим законодательством Кыргызской Республики об адми-нистративной ответственности.                                                             Приложение 1                                                   Национальный банк                                                  Кыргызской Республики                             УВЕДОМЛЕНИЕ(1)      О счете (вкладе) открытом в банке: ______________________________,                                             (полное наименование)находящемся по адресу: _______________________________________________________________________________________________________________________    (полный юридический адрес с указанием телефона, факса,  E-mail)     1. Дата открытия счета (вклада): _________________________________     2. Тип счета (вклада): ___________________________________________     3. Валюта счета (вклада): ________________________________________     Дополнительно сообщаю следующие сведения:     1. Полное наименование резидента (Ф.И.О. физического лица), откры-вающего счет (вклад): _________________________________________________     2. Юридический (домашний) адрес: ________________________________________________________________________________________________________                 (с указанием телефона, факса, E-mail)     3. Форма собственности(2): _______________________________________     4. Номер свидетельства о государственной регистрации(3): ________________________________________________________________________________     5. Код ОКПО(2): __________________________________________________     6. Идентификационный налоговый номер(3): _________________________     С положением НБКР,  регулирующим порядок регистрации счетов (вкла-дов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банкахи процедурой отчетности по ним, ознакомлен.     Достоверность и  правильность указанных в уведомлении данных подт-верждаю.      Дата     Подпись руководителя (Владельца вклада)     Подпись главного бухгалтера     М.П.      (1) Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемо-му счету (вкладу).     (2) Пункты 3, 5 заполняются только юридическими лицами.     (3) Пункты 4, 6 заполняются юридическими и физическими лицами.                                                             Приложение 2                                  КНИГА          регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами              Кыргызской Республики в иностранных банках -----------------------------------------------------------------------№ |Полное наименование|Юридический адрес|  Телефон,   |     Номер     |  |    резидента КР   |  резидента КР   |факс, E-mail |свидетельства о|  |(Ф.И.О. физ. лица),| (домашний адрес |резидента КР,|государственной|  |  открывшего счет  | для физ. лица), | открывшего  |  регистрации  |  |      (вклад)      | открывшего счет |счет (вклад) |               |  |                   |     (вклад)     |             |               |--|-------------------|-----------------|-------------|---------------|1 |         2         |        3        |      4      |        5      |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Код ОКПО |Идентифи-| Реквизиты  | Валюта |  Дата  |  Дата  |Примечания|         |кационный|иностранного| счета  |открытия|закрытия||         |налоговый|   банка,   |(вклада)| счета  | счета  ||         |  номер  | в котором  |        |(вклада)|(вклада)||         |  (ИНН)  |открыт счет |        |        |        ||         |         |  (вклад)   |        |        |        ||---------|---------|------------|--------|--------|--------|----------|    6    |    7    |      8     |    9   |   10   |   11   |    12-----------------------------------------------------------------------     1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшегосчет (вклад) в иностранном банке.     2 - здесь указывается полное наименование (Ф.И.О.  физического ли-ца) и форма собственности резидента Кыргызской  Республики,  открывшегосчет (вклад) в иностранном банке.     3 - в этом поле приводится юридический адрес (домашний  адрес  дляфизического  лица)  резидента  Кыргызской  Республики,  открывшего счет(вклад) в иностранном банке.     4 -  в данное поле вносятся телефон,  факс,  E-mail резидента Кыр-гызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.     5 -  здесь  указывается  номер свидетельства о государственной ре-гистрации резидента Кыргызской Республики,  открывшего счет  (вклад)  виностранном банке.     6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и  ор-ганизаций  (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики,  открывшего счет(вклад) в иностранном банке.     7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) рези-дента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном бан-ке.     8 - в данном поле  указываются  подробные  реквизиты  иностранногобанка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в ко-торой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса).     9 -  в  этом поле показывается валюта,  в которой открывается счет(вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета).     10 -  здесь  указывается  дата  открытия счета (вклада) резидентомКыргызской Республики в иностранном банке.     11 -  в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в слу-чае,  если счет (вклад) закрывается),  открытого ранее резидентом  Кыр-гызской Республики в иностранном банке.     12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их нали-чии.                                                             Приложение 3                                                   Национальный банк                                                  Кыргызской Республики                                  ОТЧЕТ                   об остатках средств на счетах или                вкладах резидентов в иностранных банках                        за ___ квартал 200__ г.      Наименование (Ф.И.О. физического лица) резидента: ________________     Наименование банка: ______________________________________________     Страна: __________________________________________________________     Валюта счета (вклада): ___________________________________________-----------------------------------------------------------------------№ строки|      Наименование операции      | В тыс.единиц  | В тысячах        |                                 |валюты счета(1)|долларов США--------|---------------------------------|---------------|------------    А   |                 Б               |       В       |     Г--------|---------------------------------|---------------|------------1       |Остаток на начало периода        |               |2       |Остаток на конец периода         |               |-----------------------------------------------------------------------      Дата     Подпись руководителя (Владельца вклада)     Подпись главного бухгалтера     М.П.      (1) Остатки  на металлических счетах указываются в физических объ-емах (граммах).