НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2016 года № 7/2
О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики
(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 17 мая 2017 года № 19/12, 31 мая 2017 года № 21/5, 31 мая 2017 года № 21/7, 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1, 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-8, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-10, 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2, 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1, 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-6, 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-7, 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12, 17 августа 2022 года № 2022-П-33/52-2)
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики" Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1)
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-6)
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-7)
- Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам) от 31 октября 2012 года № 41/12;
- Об утверждении Инструкции по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей от 12 сентября 2012 года № 37/2;
- Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон от 16 апреля 2003 года № 13/2;
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1)
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1)
- Об утверждении Положения "О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой" от 27 июля 2011 года № 40/4;
- О Положении "О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики" от 31 января 2007 года № 5/1;
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-10)
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2)
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 17 августа 2022 года № 2022-П-33/52-2)
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4)
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-8)
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 31 мая 2017 года № 21/7)
- (Абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12)
- О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики от 14 сентября 2011 года № 52/4;
- (Абзац 20 утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 17 мая 2017 года № 19/12)
- (абзац утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2)
- (абзац 22 утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 31 мая 2017 года № 21/5);
- О новой редакции Правил регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике от 4 мая 2005 года № 14/2;
- Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты) от 25 сентября 2013 года № 35/14;
- О Положении "О реализации исламских принципов финансирования в Кыргызской Республике в рамках пилотного проекта" от 30 октября 2006 года № 32/2;
- О Положении "О корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования" от 30 ноября 2011 года № 67/9;
- Об утверждении Положения "Об операциях, осуществляемых микрофинансовыми организациями и кредитными союзами в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования" от 26 октября 2011 года № 60/8;
- Об утверждении Положения "Об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования" от 23 сентября 2009 года № 38/8.
(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 17 мая 2017 года № 19/12, 31 мая 2017 года № 21/5, 31 мая 2017 года № 21/7, 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1, 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-8, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-10, 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2, 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1, 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-6, 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-7, 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12, 17 августа 2022 года № 2022-П-33/52-2)
2. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования, за исключением изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике" от 30 ноября 2000 года № 42/1, касающихся представления обменными бюро и специализированными финансово-кредитными учреждениями отчетности в Национальный банк, которые вступают в силу с 1 июля 2016 года.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Государственного банка развития Кыргызской Республики, Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО "Финансовая компания кредитных союзов", микрофинансовых организаций, кредитных союзов, Ассоциации обменных бюро "Альянс", обменных бюро, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Т.Дж.Джусупова.
Председатель | Т. Абдыгулов |
Приложение к постановлению Правления Национального банка Кыргызской Республики от 10 февраля 2016 года № 7/2 |
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики
(В редакции постановлений Правления Нацбанка КР от 17 мая 2017 года № 19/12, 31 мая 2017 года № 21/5, 31 мая 2017 года № 21/7, 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1, 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-8, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4, 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-10, 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2, 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1, 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-6, 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-7, 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12, 17 августа 2022 года № 2022-П-33/52-2)
1. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1)
2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-6)
3. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 21 августа 2019 года № 2019-П-33/43-7)
4. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам)" от 31 октября 2012 года № 41/12 следующие изменения:
в Инструкции по работе с банковскими счетами, счетами по вкладам (депозитам), утвержденной вышеуказанным постановлением:
- по всему тексту слова "финансирование терроризма (экстремизма) и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализация (отмывание) преступных доходов и финансирование террористической или экстремистской деятельности" в соответствующих падежах";
- в преамбуле и в абзаце одиннадцатом пункта 11 слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности";
- в пункте 22:
в абзаце третьем после слова "предоставлены" дополнить словом "явно";
в абзаце четвертом слова "в террористической (экстремисткой) деятельности и/или легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "в террористической и экстремистской деятельности или распространении оружия массового уничтожения";
- в абзаце четвертом пункта 53 слова "в террористической (экстремисткой) деятельности и/или в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "в террористической и экстремистской деятельности или распространении оружия массового уничтожения";
- в приложении 1:
в пункте 8 слова "с удаленного доступа без непосредственного контакта с клиентом" исключить;
в абзаце первом пункта 12 после слов "заключенные клиентом" дополнить словами ", платежные документы (к примеру, инвойсы, счета-фактуры)";
- в абзаце втором пункта 4 приложения 3 слова "борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" заменить словами "противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
5. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Инструкции по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей" от 12 сентября 2012 года № 37/2 следующие изменения:
в Инструкции по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей, утвержденной вышеуказанным постановлением:
- в пункте 10:
в абзаце первом слова "финансированию терроризма и легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности";
в абзаце втором слова "финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности";
- в пункте 11:
в абзаце первом:
слова "не полного" заменить словом "неполного";
слова "получена информация из компетентных органов об их причастности к террористической или экстремистской деятельности, финансированию терроризма или экстремизма и легализации (отмывании) преступных доходов" заменить словами "если имеются достоверные сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности или распространении оружия массового уничтожения";
в абзаце втором слова "орган финансовой разведки" заменить словами "уполномоченный государственный орган в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".
6. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон" от 16 апреля 2003 года №13/2 следующее изменение:
- в преамбуле постановления слова "по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, оказания содействия борьбе с финансированием терроризма" заменить словами ", связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов, оказания содействия борьбе с финансированием террористической или экстремистской деятельности".
7. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 14 августа 2019 года № 2019-П-12/42-1)
8. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-1)
9. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой" от 27 июля 2011 года № 40/4 следующие изменения:
в Положении "О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- по всему тексту:
слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности";
- в подпункте л пункта 9 главы 2 слова "финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".
10. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики" от 31 января 2007 года № 5/1 следующие изменения:
в Положении "О лицензировании, реорганизации и ликвидации микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 2.4.:
по всему тексту слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности";
по всему тексту слова "борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" заменить словами "противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";
- в пункте Б главы V приложения 6 слова "отмыванием денег" заменить словами "легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности".
11. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-10)
12. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 20 июня 2018 года № 2018-П-12/24-2)
13. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 17 августа 2022 года № 2022-П-33/52-2)
14. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4)
15. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 8 июня 2017 года № 2017-П-12/23-8)
16. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 31 мая 2017 года № 21/7)
17. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 23 декабря 2020 года № 2020-П-33/73-12)
18. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики" от 14 сентября 2011 года № 52/4 следующие изменения:
в Положении "О работе банков с ценными бумагами", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- абзац седьмой пункта 16 изложить в следующей редакции:
"- заключение должностного лица по ПОД/ФТЭ (2) на предмет причастности эмитента и выпущенных им ценных бумаг к операциям, несущим риск легализации (отмывания) преступных доходов, согласно соответствующим нормативным правовым актам в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;";
- в примечании 2 слова "финансированию терроризма (экстремизма), легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".
19. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 17 мая 2017 года № 19/12)
20. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2)
21. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правления Нацбанка КР от 31 мая 2017 года № 21/5)
22. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О новой редакции Правил регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике" от 4 мая 2005 года № 14/2 следующие изменения:
- наименование постановления изложить в следующей редакции:
"О Правилах регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике";
- в преамбуле слова "новой редакции" исключить;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Правила регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике (прилагается).";
в Правилах регулирования деятельности кредитных союзов в Кыргызской Республике, утвержденных вышеуказанным постановлением:
- в пункте 1.3.-2. слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".
23. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)" от 25 сентября 2013 года № 35/14 следующие изменения:
в Положении о минимальных требованиях по управлению кредитным риском в микрофинансовых организациях, непривлекающих вклады (депозиты)", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в приложении 1:
подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1) заявка на получение кредита по установленной МФО форме с учетом требований уполномоченного государственного органа в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, подписанная клиентом (для группового кредита - заявка подписывается каждым участником ГСО);";
подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
"1) заявка на получение кредита по установленной МФО форме с учетом требований уполномоченного государственного органа в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, подписанная клиентом;";
в пункте 12 слова "финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".
24. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О реализации исламских принципов финансирования в Кыргызской Республике в рамках пилотного проекта" от 30 октября 2006 года № 32/2 следующие изменения:
в Положении "О реализации исламских принципов финансирования в Кыргызской Республике в рамках пилотного проекта", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- по всему тексту аббревиатуру "НБКР" заменить словами "Национальный банк" в соответствующих падежах;
- в пункте 2 раздела 1 аббревиатуру "НБКР" заменить словами "Национальным банком Кыргызской Республики (далее - Национальный банк)";
- в подпункте б пункта 8 раздела 3 слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности";
- в подпункте 8 пункта 1.1. раздела 4 слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".
25. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "О Положении "О корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования" от 30 ноября 2011 года № 67/9 следующие изменения:
в Положении "О корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в подпункте 7 пункта 50 слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности";
- в подпункте 1 пункта 55 слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".
26. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "Об операциях, осуществляемых микрофинансовыми организациями и кредитными союзами в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования" от 26 октября 2011 года № 60/8 следующее изменение:
в Положении "Об операциях, осуществляемых микрофинансовыми организациями и кредитными союзами в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 8 слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".
27. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "Об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования" от 23 сентября 2009 года № 38/8 следующее изменение:
в Положении "Об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования", утвержденном вышеуказанным постановлением:
- в пункте 1.5 слова "финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".