УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606

Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2010 года № 135

ПОЛОЖЕНИЕ о перечне лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения

(В редакции постановления Правительства КР от 12 октября 2012 года № 716)

1. Общие положения

1. В настоящем Положении применяются следующие понятия:

Финансовая разведка - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

компетентные органы - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Финансовая разведка, компетентные органы иностранных государств и международные организации;

комитеты Совета Безопасности ООН - комитеты Совета Безопасности ООН (1267, 1373, 1718, 1737, 1988 и другие), учрежденные соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;

лица, представляющие сведения - физические и (или) юридические лица, предусмотренные в статье 2 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем";

международные договоры Кыргызской Республики - вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика;

Перечень - список физических и юридических лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения, формируемый Финансовой разведкой в соответствии с настоящим Положением;

соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН - резолюции Совета Безопасности ООН:

- в сфере противодействия терроризму (1267 (1999), 1269 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2001), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011) и 1989 (2011) и резолюции, принятые в их развитие);

- в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения (1718 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1874 (2009) и 1929 (2010) и резолюции, принятые в их развитие);

средства - активы любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, ценные бумаги, и любые проценты, дивиденды и иной доход по ним, а также имущество, доходы и инструменты, предназначенные для совершения преступления или полученные в результате совершения преступления;

террористическая деятельность - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О противодействии терроризму";

экстремистская деятельность - понимается в том значении, которое указано в статье 1 Закона Кыргызской Республики "О противодействии экстремистской деятельности".

2. Основной целью настоящего Положения является реализация части 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" и пресечение предоставления любыми методами и способами средств физическому или юридическому лицу, предусмотренному в Перечне, в том числе определенному соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

3. Настоящее Положение определяет основания, порядок формирования Перечня и исключения лиц из Перечня, а также порядок доведения и опубликования Перечня.

2. Основания для формирования Перечня

4. В соответствии с законодательством Кыргызской Республики основаниями для формирования Перечня являются следующие документы:

1) вступившие в законную силу приговоры судов Кыргызской Республики о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического или экстремистского характера либо о распространении оружия массового уничтожения;

2) вступившие в законную силу решения судов Кыргызской Республики о признании и ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с осуществлением им террористической или экстремистской деятельности либо распространения оружия массового уничтожения;

3) вынесенные следователями постановления о привлечении в качестве обвиняемого, в отношении лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера либо о распространении оружия массового уничтожения;

4) перечни, составленные комитетами Совета Безопасности ООН, или лица и организации, определенные соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН;

5) перечни, составленные иностранными государствами, международными организациями или уполномоченными ими органами, переданные и признанные на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

6) приговоры (решения) судов иностранных государств об осуждении физических и юридических лиц за совершение террористической или экстремистской деятельности, либо распространение оружия массового уничтожения, признанные Кыргызской Республикой на основании международных договоров Кыргызской Республики или на принципах взаимности;

7) официальные международные запросы, подтверждающие причастность физического или юридического лица к террористической или экстремистской деятельности либо к распространению оружия массового уничтожения, направленные компетентными органами зарубежного государства или международными организациями в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на принципах взаимности.

Дополнительным основанием для формирования Перечня являются наличие в Финансовой разведке достаточных сведений, подтверждающих причастность лица к финансированию террористической или экстремистской деятельности либо к распространению оружия массового уничтожения.

5. Вопрос о признании, ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с осуществлением им террористической или экстремистской деятельности либо распространения оружия массового уничтожения решается на основании решения суда, принятого по результатам рассмотрения заявления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики или Финансовой разведки.

3. Порядок формирования Перечня и внесения в него изменений и дополнений

6. При возникновении или наличии одного из оснований, предусмотренных в пункте 4 настоящего Положения, компетентные органы направляют в Финансовую разведку соответствующие документы и сведения по установленной форме, не позднее трех рабочих дней со дня получения информации о возникновении оснований, для включения в Перечень, с приложением копий подтверждающих документов или в электронном виде, с использованием электронной цифровой подписи.

Компетентным органам запрещается уведомлять лицо о направлении в Финансовую разведку документов и сведений для его включения в Перечень.

7. При возникновении основания, предусмотренного в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики направляет в Финансовую разведку копию соответствующей Резолюции Совета Безопасности ООН и перечней, составленных комитетами Совета Безопасности ООН.

При этом Финансовая разведка обязана регулярно обновлять Перечень на основании информации, опубликованной на официальных сайтах комитетов Совета Безопасности ООН.

8. Документы и сведения могут быть направлены в Финансовую разведку почтовым отправлением или курьером либо по установленным защищенным каналам связи.

9. Для идентификации физических и юридических лиц, кроме документов, послуживших основанием для включения в Перечень, компетентные органы дополнительно представляют в Финансовую разведку следующие сведения (если имеются):

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая);

- дата и место рождения;

- гражданство;

- национальность;

- данные удостоверения личности (паспорта) и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание);

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) или номер удостоверения социальной защиты;

- сведения о месте работы и занимаемой должности;

- в случае, если физическое лицо осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, дополнительно представляются регистрационный номер, дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и вид деятельности;

2) в отношении юридического лица:

- наименование, организационно-правовая форма, государственный регистрационный номер или регистрационный номер иностранного юридического лица;

- сведения о месте государственной регистрации и адрес местонахождения;

- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;

- сведения о должностных лицах, данные об учредителях и иные данные, относящиеся к уставным документам, регулирующим деятельность юридического лица.

В случае если лицо уже включено в соответствующий Перечень иностранных государств и международных организаций, участвующих в борьбе с терроризмом и экстремизмом, или уполномоченных ими органов, также предоставляются сведения о дате включения в данный Перечень.

10. В случае неполного или неточного представления сведений компетентными органами Кыргызской Республики, Финансовая разведка вправе в установленном порядке дополнительно запросить необходимую информацию.

Срок исполнения компетентными органами Кыргызской Республики данного запроса не должен превышать семи рабочих дней, за исключением случаев обращения за дополнительной информацией в иностранные государства и международные организации, участвующие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, или уполномоченные ими органы.

11. В Перечень вносятся изменения и дополнения Финансовой разведкой не позднее трех рабочих дней с даты поступления документов и сведений из компетентных органов.

В Перечень вносятся изменения и дополнения на основании перечней комитетов Совета Безопасности ООН в течение одного рабочего дня с момента опубликования на официальном сайте ООН.

Перечень издается в новой редакции при каждом внесении изменений и дополнений в нем.

4. Основания и порядок исключения лиц из Перечня

12. Лица, включенные в Перечень, исключаются из него в случаях отмены (изменения) или утраты юридической силы документов, а также прекращения уголовных дел, послуживших основанием для включения в Перечень, и при наличии следующих документов:

1) решение Верховного суда Кыргызской Республики об отмене судебного акта местных судов о признании физического лица виновным в совершении преступления террористического или экстремистского характера либо о распространении оружия массового уничтожения;

2) решение Верховного суда Кыргызской Республики об отмене судебного акта местных судов о признании и ликвидации или запрете деятельности юридического лица в связи с осуществлением им террористической или экстремистской деятельности, либо распространения оружия массового уничтожения;

3) вынесенные следователями, прокурором или судом постановления о прекращении уголовного дела в отношении лиц, совершивших преступления террористического или экстремистского характера, либо о распространении оружия массового уничтожения;

4) официальный документ об исключении лица из Перечня, принятый комитетами Совета Безопасности ООН;

5) официальный документ об исключении лица из Перечня, принятый иностранными государствами, международными организациями или уполномоченными ими органами, и переданный Кыргызской Республике на основании международных договоров и соглашений, участницей которых является Кыргызская Республика или на принципах взаимности;

6) решение вышестоящего суда иностранного государства об отмене приговора (решения) суда иностранного государства об осуждении физических и юридических лиц за совершение террористической или экстремистской деятельности либо распространение оружия массового уничтожения, признанные Кыргызской Республикой на основании международных договоров и соглашений, участницей которых является Кыргызская Республика, или на принципах взаимности;

7) официальный документ об отзыве или об аннулировании ранее направленного международного запроса, подтверждающего причастность физического или юридического лица к террористической или экстремистской деятельности либо к распространению оружия массового уничтожения, представленные компетентными органами зарубежного государства или международными организациями, в соответствии с международными и соглашениями, участницей которых является Кыргызская Республика, или на принципах взаимности;

8) решение Финансовой разведки об отмене ранее принятого решения о включении лица в Перечень в связи с наличием в Финансовой разведке достаточных сведений, подтверждающих о причастности лица к финансированию террористической или экстремистской деятельности либо к распространению оружия массового уничтожения.

13. Дополнительным основанием для исключения физического лица из Перечня является смерть лица, которая подтверждается в установленном законодательством порядке.

14. Решение о включении физического и юридического лица в Перечень может быть обжаловано в Финансовую разведку, органы прокуратуры или в судебном порядке, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Решение о включении физического и юридического лица в международный Перечень может быть обжаловано в следующем порядке:

1) в Управление омбудсмена ООН, учрежденное в соответствии с резолюцией 1904 (2009) - лица, включенные в Перечень на основании перечней, составленных комитетами Совета Безопасности ООН;

2) в иностранные государства, международные организации или уполномоченные ими органы - лица, включенные в Перечень на основании перечней, составленных иностранными государствами, международными организациями или уполномоченными ими органами;

3) в вышестоящие суды иностранных государств - лица, включенные в Перечень на основании приговора (решения) суда иностранного государства или международных запросов компетентных органов зарубежного государства;

4) в компетентные органы зарубежного государства или международные организации либо в международные суды - лица, включенные в Перечень на основании международных запросов компетентных органов зарубежного государства или международных организаций.

15. Исключение лица из перечней, составленных комитетами Совета Безопасности ООН, осуществляется в порядке, установленном в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН, в том числе путем непосредственного обращения лица с запросом в Контактный центр, созданный в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 1730 (2006).

5. Структура Перечня

16. Перечень состоит из двух разделов:

- Национальный перечень;

- Международный перечень.

17. Каждый раздел подразделяется на следующие главы:

- Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности;

- Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности;

- Перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в распространении оружия массового уничтожения.

18. Каждая глава подразделяется на следующие пункты:

1) физические лица;

2) юридические лица.

6. Порядок доведения и опубликования Перечня

19. Перечень, не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения, направляется Финансовой разведкой к лицам, представляющим сведения в виде информационных писем или в виде электронной базы данных по установленным каналам связи, для сведения и реализации.

20. Перечень в виде электронной базы данных размещается и публикуется на официальном сайте Финансовой разведки для соблюдения всеми физическими и юридическими лицами.

Финансовая разведка, при необходимости, предоставляет разъяснения по вопросам использования Перечня, приостановления операций (сделок) и заблокирования средств, а также публикует данные разъяснения на официальном сайте Финансовой разведки.

7. Порядок выявления и внесения предложений для включения в перечни, формируемые комитетами Совета Безопасности ООН

21. Финансовая разведка является уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики, ответственным за внесение предложений о включении лиц или организаций в соответствующий перечень Совета Безопасности ООН, согласно критериям и в порядке, установленном соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

22. Финансовая разведка принимает решение о внесении предложений для включения лица или организации в перечни Совета Безопасности ООН, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, с учетом прав человека, уважения верховенства закона и признания прав невиновных третьих сторон, а также при наличии разумных оснований и достаточных доказательств, соответствующим критериям установленными, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

23. Финансовая разведка при внесении предложений в комитеты Совета Безопасности ООН собирает и предоставляет достаточную идентификационную информацию для точной и однозначной идентификации лиц и организаций, а также для заполнения формы, установленной в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН.

24. Финансовая разведка вправе затребовать любую информацию от государственных органов, физических лиц, частных предпринимателей, организаций и юридических лиц, независимо от формы собственности, для выявления и включения лиц и организаций, которые соответствуют критериям, для внесения в перечни Совета Безопасности ООН.

25. Исключение лиц и организаций, которые не соответствуют или более не отвечают критериям внесения в перечни Совета Безопасности ООН, проводится в порядке, установленном соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

8. Заключительные положения

26. В целях осуществления мониторинга за операциями (сделками), осуществляемыми лицами, отбывшими наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера, Финансовая разведка формирует Перечень лиц, отбывших наказание за совершение преступления террористического и/или экстремистского характера. В Перечне не могут состоять лица, судимость которых погашена в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Перечень направляется Финансовой разведкой не позднее рабочего дня, следующего за днем утверждения, в виде информационных писем для сведения лиц, представляющих сведения или в виде электронного документа по установленным защищенным каналам связи.

27. Контроль за соблюдением лицами, представляющими сведения, требований настоящего Положения осуществляют соответствующие надзорные органы, в рамках своих компетенций.

Финансовая разведка осуществляет мониторинг за использованием Перечня лицами, представляющими сведения, и другими физическими и юридическими лицами, осуществляющими операции (сделки).