Проект

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Статья 1.

Внести в Гражданский кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., N 6, ст.80, 1998 г., N 6, ст.226) следующие изменения:

1. В абзаце третьем части 2 статьи 182 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

2. В части 3 статьи 773 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

3. Часть 2 статьи 775 изложить в следующей редакции:

"2. Договор банковского счета расторгается по требованию банка:

1) в случае, когда сумма денежных средств, находящихся на счете клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного законом, банковскими правилами или договором банковского счета;

2) в случаях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".".

4. В части 1 статьи 933 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Статья 2.

Внести в Таможенный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 г., N 5, ст.420) следующие изменения:

1. В подпункте 5 пункта 4 статьи 8 слова "Службе финансовой разведки Кыргызской Республики" заменить словами "органу финансовой разведки".

2. В пункте 4 статьи 358 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".

Статья 3.

Внести в Налоговый кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., N 8, ст.922) следующие изменения:

1. В пункте 6 части 2 статьи 54 слова "Службе финансовой разведки Кыргызской Республики" заменить словами "органу финансовой разведки".

2. В части 1 статьи 122 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Статья 4.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об операциях в иностранной валюте" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1995 г., N 7, ст.252) следующие изменения:

1. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

"Лица, осуществляющие покупку или продажу иностранной валюты, обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, для проведения надлежащей проверки клиента в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.".

2. В части 3 статьи 12 слова "свыше пороговой суммы, установленной Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", только при предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность" заменить словами "только при предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, для проведения надлежащей проверки клиента в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.".

Статья 5.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., N 10, ст.470) следующие изменения:

1. В части 2 статьи 30:

1) в пункте 5 слова "операций (сделок) по финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "операций (сделок) по легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности";

2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Банк Кыргызстана проводит инспектирование деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Банком Кыргызстана, по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.".

2. В части 1 статьи 32 слова "Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "Закона Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Статья 6.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., N 10, ст.471) следующие изменения:

1. В пункте 4 части 1 статьи 15 слова "связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности".

2. В статье 25-2:

1) в части 1 слова "финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической или экстремистской деятельности";

2) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Банк должен иметь систему внутреннего контроля, направленную на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, и разработать программу внутреннего контроля в данной сфере.".

3. В пункте 1 статьи 39 слова "Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "Закона Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

4. Абзац второй части 1 статьи 42 изложить в следующей редакции:

"Банк Кыргызстана проводит инспектирование деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Банком Кыргызстана по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.".

5. В пункте 1 статьи 45-1 слова "Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "Закона Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

6. В статье 53 слова "связанных с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности".

7. В статье 54:

1) в пункте 2 части 2 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органу финансовой разведки";

2) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Банки на основании официального запроса органа финансовой разведки представляют ему запрашиваемую информацию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".".

8. Часть 4 статьи 56 изложить в следующей редакции:

"4. Банки приостанавливают операции (сделки) и блокируют денежные средства или иное имущество физических и юридических лиц в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, принятыми в соответствии с ним.".

9. В пункте 3 части 13 статьи 59-2 слова "по "отмыванию" денежных средств и/или финансирования терроризма" заменить словами "по легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Статья 7.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О коммерческой тайне" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., N 4, ст.128) следующие изменения:

1. Абзац второй части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"Доступ к коммерческой тайне предоставляется органу финансовой разведки в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".".

2. В части 1 статьи 12 слова "уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органа финансовой разведки".

Статья 8.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., N 9, ст.311) следующее изменение:

часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"Уполномоченный государственный орган осуществляет надзор за соблюдением лицами, осуществляющими операции (сделки) с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них, норм Закона Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".".

Статья 9.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., N 12, ст.505) следующее изменение:

в статье 30 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Статья 10.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., N 4, ст.193) следующие изменения:

1. В части 4 статьи 17-1 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".

2. Часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

"6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязан представлять органу финансовой разведки, информацию о сделках с недвижимым имуществом в порядке и случаях, установленных Правительством Кыргызской Республики, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.".

Статья 11.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О почтовой связи" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2001 г., N 6, ст.187) следующее изменение:

часть 12 статьи 27 изложить в следующей редакции:

"Информация о переводах денежных средств, составляющая тайну почтовой связи, представляется органу финансовой разведки в порядке и случаях, установленных Правительством Кыргызской Республики, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности.".

Статья 12.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О банковской тайне" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., N 9, ст.410) следующие изменения:

1. В статье 5 слова "уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органа финансовой разведки".

2. В части 2 статьи 6 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органу финансовой разведки".

3. В пункте 1 части 2 статьи 10 слова "противодействия финансирования терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Статья 13.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., N 9, ст.412) следующее изменение:

абзац второй части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

"Национальный банк проводит инспектирование деятельности микрофинансовых организаций по вопросам соблюдения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.".

Статья 14.

Внести в Закон Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., N 7, ст.252) следующее изменение:

в части 4 статьи 8 слова "предотвращения операций по финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "предотвращения операций (сделок) по легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Статья 15.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О риэлторской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., N 12, ст.555) следующее изменение:

абзацы десятый и одиннадцатый статьи 28 изложить в следующей редакции:

"- разрабатывать программы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности;

- представлять органу финансовой разведки запрашиваемую информацию в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".".

Статья 16.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии терроризму" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 г., N 10, ст.854) следующие изменения:

1. В части 4 статьи 4 слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "а также орган финансовой разведки".

2. Абзац первый части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1. Орган финансовой разведки:".

3. Статью 23 изложить в следующей редакции:

"Статья 23. Меры, направленные на борьбу с финансированием

терроризма

Меры, направленные на борьбу с финансированием терроризма, принимаются в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".".

Статья 17.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной статистике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., N 3, ст.237) следующее изменение:

в части 3 статьи 17 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".

Статья 18.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., N 5, ст.453) следующие изменения:

1. В пункте 4 статьи 5 слова "финансированием терроризма или "отмыванием" доходов, полученных преступным путем" заменить словами "легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности".

2. В части 4 статьи 7 слова "по факту "отмывания" доходов, полученных преступным путем, и/или в связи с финансированием терроризма," заменить словами "по легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

Статья 19.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О ратификации Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, подписанного 5 октября 2007 года в городе Душанбе" (газета "Эркин-Тоо" от 4 июля 2008 года N 48) следующее изменение:

в статье 2 слова "Службу финансовой разведки" заменить словами "орган финансовой разведки".

Статья 20.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О лотереях" (газета "Эркин-Тоо" от 12 мая 2009 года N 34-35) следующее изменение:

абзац второй преамбулы изложить в следующей редакции:

"Деятельность учредителей и организаторов лотерей, в части предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".".

Статья 21.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., N 7, ст.761) следующие изменения:

1. В абзаце пятом части 7 статьи 38 слова "уполномоченному государственному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".

2. В абзаце четвертом части 9 статьи 49 слова "уполномоченному государственному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".

3. Статью 66 изложить в следующей редакции:

"Статья 66. Меры по противодействию легализации (отмыванию)

преступных доходов и финансированию террористической

или экстремистской деятельности

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны представлять сведения в орган финансовой разведки в случаях и порядке, установленных Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

2. В случае обнаружения уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг деятельности, предположительно связанной с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг немедленно уведомляет об этом орган финансовой разведки.".

Статья 22.

1. Опубликовать настоящий Закон в официальных средствах массовой информации.

Ввести в действие настоящий Закон со дня вступления в силу Закона Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности".

2. Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

Президент Кыргызской Республики