УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 13 января 2023 года № 13
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2018 года № 219
О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов"
В соответствии со статьей 79 и частью 2 статьи 80 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
2. Внести указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
3. Просить Жогорку Кенеш Кыргызской Республики рассмотреть данный законопроект во внеочередном порядке, как неотложный.
4. Назначить председателя Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении данного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.
Премьер-министр |
| М. Абылгазиев |
Проект
ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
Статья 1.
Внести в часть I Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1996 г., № 6, ст.80) следующее изменение:
в абзаце третьем пункта 2 статьи 182 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Статья 2.
Внести в часть II Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 6, ст.226) следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 773 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";
2) в абзаце первом статьи 933 слова "Законом Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Статья 3.
Внести в Налоговый кодекс Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 8, ст.922) следующие изменения:
1) в пункте 6 части 2 статьи 54 слова "аппарату Правительства Кыргызской Республики, Службе финансовой разведки Кыргызской Республики" заменить словами "Аппарату Правительства Кыргызской Республики, органу финансовой разведки Кыргызской Республики";
2) в части 1 статьи 122 слова "законами Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности", "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "оперативно-розыскной деятельности, противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Статья 4.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О коммерческой тайне" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 4, ст.128) следующие изменения:
1) абзац второй части 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"Доступ к коммерческой тайне предоставляется органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";
2) в статье 12:
а) в части 1 слова "уполномоченного органа по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органа финансовой разведки";
б) в части 2 слова "если соглашением не предусмотрено иное" заменить словами "если иное не предусмотрено в соглашении или законодательстве Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Статья 5.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О нотариате" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 9, ст.320) следующее изменение:
часть 3 статьи 7 после слов "уголовными или гражданскими делами" дополнить словами ", а также передаются органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".
Статья 6.
Внести в Закон Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 12, ст.505) следующее изменение:
в статье 30 слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Статья 7.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 4, ст.193) следующие изменения:
1) в части 4 статьи 17-1 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "органу финансовой разведки";
2) часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, обязан представлять органу финансовой разведки информацию о сделках с недвижимым имуществом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".
Статья 8.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О почтовой связи" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2001 г., № 6, ст.187) следующее изменение:
часть 12 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"Информация о переводах денежных средств, составляющая тайну почтовой связи, представляется органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".
Статья 9.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2002 г., № 9, ст.412) следующие изменения:
1) подпункты 6 и 7 пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"6) юридические лица, зарегистрированные или имеющие в качестве участников лиц и/или аффилированных лиц, зарегистрированных в высокорискованных странах, либо физических лиц, проживающих на территории высокорискованных стран. Перечень высокорискованных стран публикуется органом финансовой разведки;
7) физические лица, являющиеся резидентами и/или проживающие на территории высокорискованных стран;";
2) абзац второй пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
"Национальный банк проводит инспектирование деятельности микрофинансовых компаний по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.";
3) абзац второй пункта 9 статьи 35 изложить в следующей редакции:
"Национальный банк проводит инспектирование деятельности микрокредитных компаний и микрокредитных агентств по вопросам исполнения законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и направляет информацию о его результатах органу финансовой разведки.".
Статья 10.
Внести в Закон Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 7, ст.252) следующее изменение:
в части 4 статьи 8 слова "предотвращения операций по финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Статья 11.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О риэлторской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 12, ст.555) следующие изменения:
абзацы десятый и одиннадцатый статьи 28 изложить в следующей редакции:
"- исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;
- представлять органу финансовой разведки запрашиваемую информацию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".
Статья 12.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О противодействии терроризму" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 г., № 10, ст.854) следующие изменения:
1) в части 4 статьи 4 слова "противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "а также орган финансовой разведки.";
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Компетенция государственных органов, осуществляющих противодействие терроризму
Компетенция государственных органов, задействованных в осуществлении мероприятий по противодействию терроризму, определяется законодательством Кыргызской Республики в сфере их деятельности.";
3) статью 23 изложить в следующей редакции:
"Статья 23. Меры, направленные на противодействие финансированию террористической деятельности
Меры, направленные на противодействие финансированию террористической деятельности, принимаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";
4) статью 25 изложить в следующей редакции:
"Статья 25. Замораживание и размораживание операций (сделок) и (или) средств физических или юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности
1. Порядок замораживания или размораживания операции (сделки) и (или) средств физических или юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, а также порядок предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами устанавливаются Правительством Кыргызской Республики.
2. В целях своевременного выявления и пресечения финансирования террористической деятельности формируется и публикуется перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности, в порядке, установленном Правительством Кыргызской Республики.".
Статья 13.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О государственной статистике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., № 3, ст.237) следующее изменение:
в части 3 статьи 17 слова "уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем," заменить словами "органу финансовой разведки".
Статья 14.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О защите банковских вкладов (депозитов)" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2008 г., № 5, ст.453) следующее изменение:
в части 4 статьи 7 слова "по факту "отмывания" доходов, полученных преступным путем, и/или в связи с финансированием терроризма," заменить словами "по факту финансирования, террористической деятельности и (или) легализации (отмывания) преступных доходов".
Статья 15.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О рынке денных бумаг" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2009 г., № 7, ст.761) следующие изменения:
1) абзац пятый части 7 статьи 38 изложить в следующей редакции:
"- органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";
2) абзац четвертый части 9 статьи 49 изложить в следующей редакции:
"- органу финансовой разведки в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";
3) статью 66 изложить в следующей редакции:
"Статья 66. Меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг обязаны исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
2. В случае обнаружения уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг деятельности, предположительно связанной с финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов, уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг немедленно уведомляет об этом орган финансовой разведки.".
Статья 16.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О накопительных пенсионных фондах в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2013 г., № 11, ст.1193) следующее изменение:
пункт 10 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"10) принимать меры по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".
Статья 17.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О платежной системе Кыргызской Республики" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2015 г., № 1, ст.21) следующее изменение:
часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
"1. Участники платежной системы осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".
Статья 18.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О деятельности ломбардов" (газета "Эркин Тоо" от 28 июня 2016 года № 57) следующее изменение:
в части 10 статьи 4 слова "в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" заменить словами "в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Статья 19.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности" (газета "Эркин Тоо" от 21 декабря 2016 года № 113-114) следующие изменения:
1) в пункте 4 части 1 статьи 88 слова "легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием террористической или экстремистской деятельности" заменить словами "финансированием террористической деятельности и легализацией (отмыванием) преступных доходов";
2) статью 119 изложить в следующей редакции:
"Статья 119. Обязанности банков по исполнению законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов
Банки обязаны исполнять законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.";
3) в пункте 4 части 7 статьи 125 слова "по "отмыванию" денежных средств и/или финансирования терроризма" заменить словами "по финансированию террористической деятельности и (или) легализации (отмыванию) преступных доходов";
4) пункт 2 части 3 статьи 130 изложить в следующей редакции:
"2) органу финансовой разведки - в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";
5) часть 1 статьи 136 после слов "банковским законодательством Кыргызской Республики" дополнить словами ", а также законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов";
6) пункт 5 части 2 статьи 140 после слов "банковского законодательства Кыргызской Республики" дополнить словами "и законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;";
7) часть 1 статьи 150 после слов "банковским законодательством Кыргызской Республики" дополнить словами ", а также законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".
Статья 20.
Внести в Закон Кыргызской Республики "О лотереях" (газета "Эркин Тоо" от 19 мая 2017 года № 62) следующее изменение:
абзац второй статьи 3 изложить, в следующей редакции:
"Деятельность организатора лотереи в части противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов осуществляется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.".
Статья 21.
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
2. Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Президент Кыргызской Республики