Загрузка документа…
Крупные акты могут открываться несколько секунд
УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с распоряжением
Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики
от 8 сентября 2023 года № 466
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2015 года № 619
В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки к взаимной оценке системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности (далее - взаимная оценка), проводимой со стороны Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ) в 2016 году, а также для успешного проведения взаимной оценки в Кыргызской Республике, в соответствии со статьей 18 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Образовать:
- рабочую группу по оценке технического соответствия в составе согласно приложению 1;
- рабочую группу по оценке эффективности в составе согласно приложению 2;
- рабочую группу по оценке рисков в составе согласно приложению 3.
2. В соответствии с документами ЕАГ и ФАТФ (FATF - The Financial Action Task Force - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег):
- Рабочей группе по оценке технического соответствия в срок до 1 января 2016 года провести оценку технического соответствия системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности и подготовить отчет о результатах оценки;
- Рабочей группе по оценке эффективности в срок до 1 февраля 2016 года провести оценку эффективности системы Кыргызской Республики по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической деятельности и подготовить отчет о результатах оценки;
- Рабочей группе по оценке рисков в срок до 1 марта 2016 года:
провести мероприятия по оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования террористической деятельности в Кыргызской Республике с участием представителей частного сектора (бизнес-сообщество и некоммерческие организации) и подготовить отчет о результатах оценки рисков;
подготовить и представить в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики проекты Плана мероприятий по снижению выявленных рисков и Методологии проведения оценки рисков.
3. Рабочим группам:
- ежемесячно информировать Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики о проделанной работе;
- принимать участие во всех этапах взаимной оценки, в том числе во встрече с экспертами-оценщиками ЕАГ.
4. Установить, что рабочие группы вправе:
- привлекать к работе специалистов государственных органов, предприятий и организаций, а также независимых экспертов;
- запрашивать и получать от государственных органов, предприятий и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных задач.
5. Руководителям министерств, государственных комитетов, административных ведомств и других органов исполнительной власти обеспечить участие членов рабочей группы, указанных в приложениях 1-3 к настоящему распоряжению, в работе групп.
6. Рекомендовать членам рабочих групп из числа представителей частного сектора (бизнес-сообщество и некоммерческие организации) принимать активное участие в деятельности рабочих групп.
7. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное выделение средств, предусмотренных в республиканском бюджете на текущий год для Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, необходимые для использования в проведении взаимной оценки в 2016 году.
8. Организационное, методическое, техническое обеспечение и координацию деятельности рабочих групп возложить на Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики.
9. Определить Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики основным координирующим органом от Кыргызской Республики по взаимодействию с Секретариатом ЕАГ и экспертами-оценщиками ЕАГ в процессе взаимной оценки.
10. Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики:
- ежемесячно представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики сводную информацию о результатах работы рабочих групп;
- совместно с Министерством иностранных дел Кыргызской Республики провести переговоры с международными организациями об оказании необходимого содействия деятельности рабочих групп.
11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр | Т. А. Сариев |
Приложение 1
СОСТАВ рабочей группы по оценке технического соответствия
Сарбагишев Д.А. | - | старший инспектор Организационно-правового отдела Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, руководитель рабочей группы; |
Джандаев Э.Дж. | - | начальник отдела по надзору за исполнением законодательных актов Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики (по согласованию); |
Тилебалиев А.А. | - | заведующий отделом Департамента международных организаций и безопасности Министерства иностранных дел Кыргызской Республики; |
Кадыров А.Ш. | - | заведующий отделом инспекции пробирного надзора и контроля Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики; |
Абышев М.Б. | - | главный специалист управления по разработке проектов нормативных правовых актов и экспертизе законопроектов Министерства юстиции Кыргызской Республики; |
Атышова А.К. | - | главный инспектор отдела методологии надзора управления методологии надзора и лицензирования Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию); |
Бактыбекова Ч.Б. | - | специалист отдела надзора за рынком ценных бумаг Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики; |
Бердалиев Д.Х. | - | главный специалист управления по ядерной и радиационной безопасности Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики; |
Бердикожоев С.К. | - | сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; |
Жапиев Д.Б. | - | специалист управления правовой поддержки и кадровой работы Министерства экономики Кыргызской Республики; |
Карымшаков С.Д. | - | главный инспектор управления внутренней безопасности и противодействия коррупции Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики; |
Керимбекова Н.Ч. | - | специалист группы по операторам и платежным организациям отдела методологии и политики платежной системы управления платежных систем Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию); |
Сабырбекова А.Б. | - | старший инспектор организационно-правового отдела Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики; |
Токтосунова А.М. | - | главный специалист управления государственного надзора и контроля Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики; |
Шин А.В. | - | старший оперуполномоченный отдела по борьбе с налоговыми и таможенными преступлениями Оперативного управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики. |
Приложение 2
СОСТАВ рабочей группы по оценке эффективности
Шабданалиев К.Т. | - | главный инспектор Организационно-правового отдела Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, руководитель рабочей группы; |
Акыев А.А. | - | судья Верховного суда Кыргызской Республики (по согласованию); |
Тайкашкаев Б.М. | - | начальник управления "Л" 5 - Главного управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; |
Кадыров А.Ш. | - | заведующий отделом инспекции пробирного надзора и контроля Департамента драгоценных металлов при Министерстве финансов Кыргызской Республики; |
Сагынов А.Дж. | - | руководитель аналитической группы отдела экспертизы отдельных операций управления инспектирования Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию); |
Букуева А.О. | - | главный инспектор управления внутреннего контроля Государственной регистрационной службы при Правительстве Кыргызской Республики; |
Джумабеков А.С. | - | главный инспектор управления по борьбе с контрабандой Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики; |
Жумашев М.М. | - | старший инспектор Аналитического управления Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики; |
Зулпукаров Т.Р. | - | специалист отдела по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики; |
Кайимов А.М. | - | главный инспектор управления анализа и планирования налоговых проверок Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики; |
Кангельдиев А.О. | - | старший прокурор управления по противодействию коррупции и надзору за исполнением законов Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики (по согласованию); |
Любченко Ф.С. | - | главный специалист управления государственного надзора и контроля Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики; |
Насыров Э.Б. | - | старший офицер управления пограничного контроля Государственной пограничной службы Кыргызской Республики; |
Пирназаров Н.Б. | - | главный специалист отдела по контролю за деятельностью судебных исполнителей Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики (по согласованию); |
Сегизбаев А.Р. | - | старший оперуполномоченный группы по борьбе с отмыванием незаконных доходов Главного оперативного управления Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики; |
Сооромбаева Д.К. | - | главный специалист отдела статистики предприятий и финансов Национального статистического комитета Кыргызской Республики (по согласованию); |
Шин А.В. | - | старший оперуполномоченный отдела по борьбе с налоговыми и таможенными преступлениями Оперативного управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики; |
Эрматов С.Ж. | - | сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; |
Эшалиев У.Т. | - | специалист управления по регистрации юридических лиц Министерства юстиции Кыргызской Республики. |
Приложение 3
СОСТАВ рабочей группы по оценке рисков
Сейитов Б.У. | - | старший инспектор Аналитического управления Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, руководитель рабочей группы; |
Рахманова Ж.Ж. | - | заведующая отделом статистики Национального статистического комитета Кыргызской Республики (по согласованию); |
Торобеков М.Б. | - | начальник отдела Главного управления оперативной деятельности Центрального аппарата Государственной пограничной службы Кыргызской Республики; |
Турусбеков Р.У. | - | начальник отделения 10-го Главного управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики; |
Асанбеков М.А. | - | старший прокурор управление по надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности и следствия Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики (по согласованию); |
Абылгасымова А.А. | - | старший инспектор Аналитического управления Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики; |
Керималиев Б.Э. | - | сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; |
Сыдыкова А.К. | - | ведущий инспектор отдела инспектирования небанковских финансово-кредитных учреждений управления инспектирования Национального банка Кыргызской Республики (по согласованию); |
Тешебаев Э.Н. | - | сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; |
Шарабидинов Н.Ш. | - | сотрудник Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики; |
Абдыкалыкова У.А. | - | риск-менеджер/комплаенс офицер открытого акционерного общества "Финансовая компания кредитных союзов" (по согласованию); |
Алишев Р.К. | - | президент объединения юридических лиц "Ассоциация операторов платежных систем KG" (по согласованию); |
Алсеитова Д.Ч. | - | председатель общественного объединения "Нотариальная палата" (по согласованию); |
Пьянков С.Г. | - | председатель общественного объединения "Риэлторы Кыргызстана" (по согласованию); |
Андабекова А.К. | - | главный специалист продуктовой группы "Денежные переводы Государственного предприятия "Кыргыз почтасы"; |
Ашуралиева Т. | - | координатор Правовой программы Фонда "Сорос-Кыргызстан" (по согласованию); |
Джамансариева А.А. | - | президент объединения юридических лиц "Кыргызская Ассоциация Страховщиков" (по согласованию); |
Стрельников B.H. | - | президент Ассоциации ювелиров Кыргызстана (по согласованию); |
Калиева M.Л. | - | юрист Ассоциации обменных бюро "Альянс" Кыргызской Республики (по согласованию); |
Леднев Е.В. | - | представитель общественного объединения "Палата бухгалтеров и аудиторов Кыргызской Республики" (по согласованию); |
Мамбетов А. | - | менеджер по развитию общественного фонда "Гражданское участие" (по согласованию); |
Муканова Н.А. | - | генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Кыргызской Республики (по согласованию); |
Турарбекова И.К. | - | начальник отдела комплайнс открытого акционерного общества "ФинансКредитБанк КАБ" (по согласованию); |
Усупова К.Т. | - | начальник операционного отдела закрытого акционерного общества "Центральный депозитарий" (по согласованию); |
Муралиева А.А. | - | менеджер по работе с корпоративными клиентами Накопительного пенсионного фонда "Кыргызстан" (по согласованию); |
Ниязов Н.А. | - | президент закрытого акционерного общества "Кыргызская Фондовая Биржа" (по согласованию); |
Пакиров И.Н. | - | исполнительный директор объединения юридических лиц "Ассоциация микрофинансовых организаций" (по согласованию); |
Парпиев Б.Б. | - | исполнительный директор общественного объединения "Ассоциация Юристы Кыргызстана" (по согласованию); |
Стаценко Я.А. | - | помощник бухгалтера общества с дополнительной ответственностью "Рос Ломбард" (по согласованию); |
Ташибеков А.А. | - | член Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики (по согласованию); |
Чалбаева И.К. | - | сотрудник отдела по соответствию закрытого акционерного общества "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" (по согласованию). |