ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 января 2009 года №54

О проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике"

В соответствии со статьей 64 Конституции Кыргызской Республики Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить проект Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике".

2. Направить указанный законопроект на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

3. Назначить председателя Службы финансовой разведки Кыргызской Республики официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при рассмотрении указанного законопроекта Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

Проект

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О внесении дополнений в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике"

Статья 1.

Внести в Закон Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике" (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1997 г., №10, ст.471) следующие дополнения:

1. Пункт 1 статьи 25-2 после слов "риск репутации" дополнить словами ", риск вовлечения банка в схемы финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".

2. Пункт 1 статьи 39 после слов "банковского законодательства Кыргызской Республики" дополнить словами ", Закона Кыргызской Республики "О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

3. Пункт 1 статьи 42 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Банк Кыргызстана проводит инспектирование деятельности банков и иных финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Банком Кыргызстана, по вопросам организации внутреннего контроля, в целях противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и направляет информацию об его результатах уполномоченному органу по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.".

4. Статью 56 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Банки приостанавливают операции или сделки физических и юридических лиц, в отношении которых имеются сведения об участии в террористической деятельности (финансировании терроризма), на три рабочих дня с даты, когда распоряжение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, и не позднее дня приостановления операции представляют информацию о ней в уполномоченный государственный орган по противодействию финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

Правительству Кыргызской Республики и Национальному банку Кыргызской Республики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.