УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 года № 143

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 апреля 2016 года № 182

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 20 февраля 2012 года № 130

В целях приведения решения Правительства Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики "О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" и международными стандартами по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ), руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики", Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики" от 20 февраля 2012 года № 130 следующие изменения и дополнения:

в Положении о Государственной службе финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- по всему тексту слова "финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" в различных падежах заменить словами "легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности" в соответствующих падежах;

- по всему тексту аббревиатуры "ПФТЭ/ЛОД" заменить аббревиатурами "ПЛПД/ФТЭД";

- подпункт 3 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"3) проведение в установленном порядке оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также организация работы по реализации государственной стратегии (политики) по ПЛПД/ФТЭД.";

- в пункте 8:

в подпункте 1:

в абзаце шестом слово "статистики" заменить словом "информации";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"- осуществляет сбор и анализ информации для оценки рисков (угроз, уязвимостей и последствий) легализации (отмывания) преступных доходов, финансирования террористической или экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также по результатам данной оценки подготавливает отчеты, осуществляет разработку проекта государственной стратегии (политики) по ПЛПД/ФТЭД и проекта плана мероприятий по ее реализации;";

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"- формирует (вносит поправки), утверждает и публикует перечни, справочники и типовые формы для использования в целях реализации законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД;";

абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"- в установленном порядке замораживает операции (сделки) с денежными средствами или имуществом и (или) средства физических или юридических лиц, организаций и групп, включенных в Перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности или распространению оружия массового уничтожения;";

подпункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"информации о выполнении юридическими и физическими лицами требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД, а также информации о примененных административных взысканиях и иных санкциях за нарушение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПЛПД/ФТЭД;

- проводит в установленном порядке обмен информацией с компетентными органами иностранных государств по вопросам поиска и замораживания активов, выведенных незаконным (преступным) путем за пределы Кыргызской Республики;

- по результатам принятого решения направляет информацию по вопросам приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в соответствии с Договором о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и/или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года;

- оказывает содействие в проведении предварительного отбора кандидатов из числа граждан Кыргызской Республики для направления на обучение в образовательные организации и учреждения иностранных государств в сфере ПЛПД/ФТЭД (далее - образовательные организации), студентам образовательных организаций в прохождении практики в процессе обучения, а также в трудоустройстве выпускников (граждан Кыргызской Республики) образовательных организаций в системе ПЛПД/ФТЭД Кыргызской Республики, в соответствии с заключенными международными договорами и соглашениями.".

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.